Beyan Ettiği Paranın 123 Katı Valizinden Çıkınca Havalimanında Alarm Verildi

Almanya'nın Dortmund Havalimanı'nda gerçekleştirilen rutin gümrük kontrolü, beklemedik bir skandala sahne oldu. Yurt dışına çıkış yapmak üzere hazırlanan 31 yaşındaki Bulgar bir yolcu, yanındaki nakit miktarını yaklaşık 600 euro olarak beyan etti.

Ancak gümrük memurlarının başlattığı detaylı arama, beyan edilen rakamın gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. El bagajında ve valizde yapılan aramalarda gizlenmiş halde toplam 74 bin 160 euro nakit para ele geçirildi. Beyan edilen miktarın yaklaşık 123 katı çıkan para, havalimanında hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

Gümrük yetkilileri, yolcunun sadece el bagajıyla seyahat ettiğini iddia etmesi üzerine ilk olarak omuz çantasını taradı. Bu çantadan 8 bin 810 euro çıktı. Şüphelerin artması üzerine yolcuya ait olduğu tespit edilen bir valizde de arama yapıldı.

Valizde yapılan aramada ise giysiler arasına özenle gizlenmiş 65 bin 350 euro daha bulundu. İki aramada toplamda 74 bin 160 euroya ulaşan paraya gümrük yetkilileri tarafından el konulurken, yolcu hakkında kara para aklama şüphesiyle derhal soruşturma başlatıldı.

Dosya Ortak Mali Soruşturma Grubu'na Devredildi

Olayın çok yönlü olarak incelenmesi amacıyla dosya, Essen Gümrük Soruşturma Ofisi bünyesindeki Ortak Mali Soruşturma Grubu'na devredildi. Yolcunun paranın kaynağına ve amacına yönelik henüz bir açıklama yapmadığı belirtildi.

10 Bin Euro Üzerini Beyan Etmek Zorunlu

Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki seyahatlerde, yolcuların yanlarında bulundurduğu 10 bin euro ve üzerindeki nakit ya da nakit benzeri değerleri gümrük memurlarının talebi halinde beyan etme zorunluluğu bulunuyor.

Yetkililer, taşınan miktar bu sınırın altında olsa dahi aşağıdaki durumlarda müdahale yetkisine sahip:

• Şüpheli durumlarda paranın kaynağına yönelik sorgulama yapabilme
• Paranın sahibi ve kullanım amacına ilişkin detaylı inceleme başlatma
• Yasa dışı faaliyet şüphesi halinde paraya el koyma yetkisi